Sventato un colossale raggiro da 79 milioni di euro: arrestata banda criminale che truffava lo Stato tramite il superbonus Covid!

Un’operazione di grande rilievo da parte della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di quattro individui, mentre altri sette sono stati soggetti a obblighi di firma. L’inchiesta ha rivelato una truffa di milioni di euro a danno delle finanze statali.

L’Operazione in Dettaglio

Questa mattina, la Guardia di Finanza di Latina ha dato il via a un’operazione mirata nel sud pontino e nella provincia di Salerno, scoprendo una frode che si aggira intorno ai 79 milioni di euro. Gli arrestati, attualmente ai domiciliari, sono stati accusati di associazione a delinquere, truffa aggravata e autoriciclaggio. Le perquisizioni hanno coinvolto trentatré abitazioni, culminando nel sequestro di documentazione fittizia, beni mobili e immobili, conti bancari e oggetti di valore. Fra gli indagati figurano diverse persone già note per reati fiscali, imprenditori e un consulente del lavoro con precedenti penali significativi.

Meccanismo di Funzionamento della Truffa

Le indagini, avviate nel 2022, hanno rivelato che il gruppo criminale sfruttava la cessione di crediti d’imposta, privi di ogni sostegno giuridico. Il loro modus operandi prevedeva la creazione di crediti d’imposta falsi, che venivano poi monetizzati e venduti a ignari acquirenti. Tali crediti venivano utilizzati per compensazioni fiscali, causando quindi un notevole danno alle casse dello Stato. Le tipologie di bonus coinvolte comprendevano principalmente incentivi come bonus facciate, bonus ristrutturazione e superbonus, indirizzandosi verso le attività più lucrative. I proventi ottenuti venivano successivamente reinvestiti in società di proprietà dei membri del gruppo, incluse attività come bar, attività offshore e piattaforme di gioco online.

Riflessioni Finali

Questa operazione segna un passo decisivo nella lotta contro le frodi finanziarie, evidenziando l’importanza di regolamentazioni strette e controlli efficaci per evitare abusi nel sistema di aiuti pubblici. L’intervento della Guardia di Finanza rappresenta un chiaro messaggio contro la criminalità economica e l’impegno delle autorità nella salvaguardia delle risorse statali.

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