L’influencer Franco Lee condannato a 3 anni e 8 mesi per riciclaggio di denaro con criptovalute

Un’operazione del tutto fuori dall’ordinario ha portato all’arresto di un presunto “guru del bitcoin”, noto online come Franco Lee. Identificato all’anagrafe come Jianwu Li, è stato catturato dalle autorità per i suoi legami con il riciclaggio di denaro attraverso il movimento di criptovalute. Lee, residente a Roma, è stato recentemente condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione dal tribunale locale.

L’Arresto e le Accuse

L’inchiesta condotta dalla procura di Roma ha messo in luce il sistema attraverso il quale Lee operava. L’uomo avrebbe condotto transazioni per un valore complessivo di 8 milioni e 800 mila euro, trattenendo una commissione del 5% per ciascuna di esse. Questa percentuale si traduceva in introiti che potevano superare i 100mila euro per transazione. In totale, si stima che le sue operazioni siano state circa 3000, portandolo a un profitto di circa 617mila euro.

Il Modus Operandi

Franco Lee offriva i suoi servizi tramite piattaforme come Telegram e Instagram, promettendo discrezione e anonimato. Ai clienti venivano offerte transazioni di criptovalute che non lasciavano traccia della provenienza del denaro. Sebbene non possedesse alcuna licenza ufficiale per la gestione di simili operazioni, Lee era riuscito a costruirsi una rete di clienti senza pubblicità diretta, facendo leva sui social media per espandere la sua attività.

Un Personaggio al Centro della Blockchain Week

L’uomo era diventato una figura conosciuta in alcuni circoli della rete, in particolare grazie ad un corso sulla Blockchain Week dove si era autodefinito come un “Bancomobile Decentralizzato disponibile 24 ore su 24”. Questo profilo pubblico, alimentato da alcune esternazioni altisonanti, potrebbe aver attirato l’attenzione delle autorità, portando infine al suo arresto e alla sua condanna.

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